Ojoj... Teraz kara może zaboleć 

12 godzin temu, Roberrt napisał:

wymiana instrumentu płatniczego na inną formę instrumentu płatniczego czy też pieniądza lub środka płatniczego.

Hmmm, bardzo możliwe ale to już raczej nie będzie działalnością kantorową.

W dniu 24.06.2021 o 09:06, Roberrt napisał:

W sumie dopóki nie obracasz milionami, to KNF ani NBP się tobą nie zainteresuje

A skąd ta pewność? 

Generalnie znam osobę która też była wzywana w tej samej sprawie i teraz ma "pełne gacie" bo kilka razy wymienił dla 1 osoby jakieś tam PSC o łącznej wartości 200PLN, myślisz, że ktoś się do tego może przyczepić jak zauważą transakcję na jego paypalu z takim tytułem płatności? ?

Imo ciekawi mnie jeszcze ten zarzut prania hajsu, żeby dostać taki zarzut wystarczyło przepuszczać jakąś kasę przez bukmacherów?

W dniu 24.06.2021 o 09:06, Roberrt napisał:

między kantorem

Sorry, że oznaczam ale poczytałem jeszcze trochę i....

Z tego co mi się wydaje to PSC w walucie PLN jeśli jest również skupywane w PLN to nie można tego nazwać działalnością kantorową ponieważ wartościami dewizowymi według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych

1 minutę temu, Roberrt napisał:

granicy prawa między kantorem a instytucją płatniczą

Dokładnie :), lecz nie jest to pranie pieniędzy.

Nie mogę zrozumieć po co D. przepuszczał hajs przez jakie bukmacherów jak chyba wiedział , że może sobie lata młodości w ten sposób zepsuć. Gdzieś jeszcze czytałem ,że nie każdemu wypłacili należność 

Teraz, Roberrt napisał:

tym przypadku to jest pranie pieniędzy

Dokładnie o to mi chodziło , że to przez to zapewne dostał zarzuty.

Napisałem to bo według mnie prowadzenie samego kantora bez zezwolenia nie jest praniem pieniędzy tak jak twierdziłeś, jeśli się mylę to mnie popraw?

W dniu 18.04.2021 o 12:21, Roberrt napisał:

teraz wszyscy są wzywani na komendę, masz ci babo placek jako świadek do osoby z zarzutami prania pieniędzy

W dniu 18.04.2021 o 12:21, Roberrt napisał:

Rozumiem że macie zgodę od KNFu na wymiany gotówkowo walutowe, działalność gospodarczą, et cetera?

Gdyby o to chodziło to chyba raczej by nie mieli zarzutów prania pieniędzy a https://arslege.pl/prowadzenie-dzialalnosci-kantorowej-bez-wpisu-do-rejestru/k12/a3286/

1 minutę temu, Siwy | KILL4U.PL napisał:

Tak

Wiesz może czy chodzi tylko o samego właściciela tego serwisu Pana D. czy o współpracownika który wypłacał pieniądze na PayPala też?

Cześć, czy wy jako użytkownicy tego serwisu też dostaliście wezwanie na policję w celu przesłuchania?